{"id":229,"date":"2021-01-12T15:11:31","date_gmt":"2021-01-12T14:11:31","guid":{"rendered":"https:\/\/efem.es\/cursos\/producto\/curso-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/"},"modified":"2026-07-20T13:30:27","modified_gmt":"2026-07-20T11:30:27","slug":"curso-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/efem.es\/cursos\/curso-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Curso de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales Online"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"product-post\" data-elementor-id=\"229\" class=\"elementor elementor-229\" data-elementor-post-type=\"product\">\n\t\t\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-28540684 e-grid e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"28540684\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b2c849e elementor-view-default elementor-position-block-start elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"b2c849e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-tv\" viewBox=\"0 0 640 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M592 0H48A48 48 0 0 0 0 48v320a48 48 0 0 0 48 48h240v32H112a16 16 0 0 0-16 16v32a16 16 0 0 0 16 16h416a16 16 0 0 0 16-16v-32a16 16 0 0 0-16-16H352v-32h240a48 48 0 0 0 48-48V48a48 48 0 0 0-48-48zm-16 352H64V64h512z\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tModalidad Online\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tDisponible APP M\u00f3vil\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73797fde elementor-view-default elementor-position-block-start elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"73797fde\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-far-calendar-check\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M400 64h-48V12c0-6.627-5.373-12-12-12h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v52H160V12c0-6.627-5.373-12-12-12h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v52H48C21.49 64 0 85.49 0 112v352c0 26.51 21.49 48 48 48h352c26.51 0 48-21.49 48-48V112c0-26.51-21.49-48-48-48zm-6 400H54a6 6 0 0 1-6-6V160h352v298a6 6 0 0 1-6 6zm-52.849-200.65L198.842 404.519c-4.705 4.667-12.303 4.637-16.971-.068l-75.091-75.699c-4.667-4.705-4.637-12.303.068-16.971l22.719-22.536c4.705-4.667 12.303-4.637 16.97.069l44.104 44.461 111.072-110.181c4.705-4.667 12.303-4.637 16.971.068l22.536 22.718c4.667 4.705 4.636 12.303-.069 16.97z\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\t3 Meses de Duraci\u00f3n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\t20 Horas Lectivas\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3b16133b elementor-view-default elementor-position-block-start elementor-mobile-position-block-start elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"3b16133b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span  class=\"elementor-icon\">\n\t\t\t\t<svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-certificate\" viewBox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M458.622 255.92l45.985-45.005c13.708-12.977 7.316-36.039-10.664-40.339l-62.65-15.99 17.661-62.015c4.991-17.838-11.829-34.663-29.661-29.671l-61.994 17.667-15.984-62.671C337.085.197 313.765-6.276 300.99 7.228L256 53.57 211.011 7.229c-12.63-13.351-36.047-7.234-40.325 10.668l-15.984 62.671-61.995-17.667C74.87 57.907 58.056 74.738 63.046 92.572l17.661 62.015-62.65 15.99C.069 174.878-6.31 197.944 7.392 210.915l45.985 45.005-45.985 45.004c-13.708 12.977-7.316 36.039 10.664 40.339l62.65 15.99-17.661 62.015c-4.991 17.838 11.829 34.663 29.661 29.671l61.994-17.667 15.984 62.671c4.439 18.575 27.696 24.018 40.325 10.668L256 458.61l44.989 46.001c12.5 13.488 35.987 7.486 40.325-10.668l15.984-62.671 61.994 17.667c17.836 4.994 34.651-11.837 29.661-29.671l-17.661-62.015 62.65-15.99c17.987-4.302 24.366-27.367 10.664-40.339l-45.984-45.004z\"><\/path><\/svg>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-icon-box-content\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\tT\u00edtulo Final\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\tUna vez completado el curso se obtiene el certificado\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-629ebc55 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"629ebc55\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49fb188c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"49fb188c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<h3 data-start=\"7278\" data-end=\"7409\"><strong data-start=\"7278\" data-end=\"7407\">Aprende prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y compliance financiero aplicando normativa vigente y medidas de control interno<\/strong><\/h3><p>Dentro del cumplimiento normativo y la gesti\u00f3n del riesgo empresarial, la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo constituye una de las \u00e1reas m\u00e1s relevantes. Las organizaciones que operan en sectores financieros, inmobiliarios, jur\u00eddicos, contables, aseguradores o relacionados con movimientos de fondos deben aplicar procedimientos espec\u00edficos destinados a identificar operaciones sospechosas, verificar la identidad de los clientes y colaborar con las autoridades competentes.<\/p><p>Adem\u00e1s, la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales es una obligaci\u00f3n legal para muchas empresas y profesionales. Su incumplimiento puede conllevar sanciones importantes.<\/p><p>Con este curso de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales podr\u00e1s <strong>identificar riesgos<\/strong>, aplicar <strong>medidas de control<\/strong> y cumplir con la <strong>normativa<\/strong> vigente en el entorno empresarial.<\/p><p>Aprender\u00e1s procedimientos de <strong>compliance<\/strong>, comunicaci\u00f3n al <strong>SEPBLAC<\/strong> y <strong>medidas preventivas<\/strong> utilizadas en entidades financieras y sectores obligados.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e468125 elementor-widget elementor-widget-eael-adv-tabs\" data-id=\"e468125\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-adv-tabs.default\">\n\t\t\t\t\t        <div data-scroll-on-click=\"no\" data-scroll-speed=\"300\" id=\"eael-advance-tabs-e468125\" class=\"eael-advance-tabs eael-tabs-horizontal eael-tab-auto-active \" data-tabid=\"e468125\">\n            <div class=\"eael-tabs-nav \">\n                <ul class=\"eael-tab-inline-icon\" role=\"tablist\">\n                                            <li id=\"presentacin\" class=\"inactive eael-tab-item-trigger eael-tab-nav-item\" aria-selected=\"true\" data-tab=\"1\" role=\"tab\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"presentacin-tab\" aria-expanded=\"false\">\n                            \n                                                                <svg class=\"e-font-icon-svg e-fas-check-circle\" viewBox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M504 256c0 136.967-111.033 248-248 248S8 392.967 8 256 119.033 8 256 8s248 111.033 248 248zM227.314 387.314l184-184c6.248-6.248 6.248-16.379 0-22.627l-22.627-22.627c-6.248-6.249-16.379-6.249-22.628 0L216 308.118l-70.059-70.059c-6.248-6.248-16.379-6.248-22.628 0l-22.627 22.627c-6.248 6.248-6.248 16.379 0 22.627l104 104c6.249 6.249 16.379 6.249 22.628.001z\"><\/path><\/svg>                                                            \n                                                            <span class=\"eael-tab-title title-after-icon\" >PRESENTACI\u00d3N<\/span>                            \n                                                    <\/li>\n                                            <li id=\"temario\" class=\"inactive eael-tab-item-trigger eael-tab-nav-item\" aria-selected=\"false\" data-tab=\"2\" role=\"tab\" tabindex=\"-1\" aria-controls=\"temario-tab\" aria-expanded=\"false\">\n                            \n                                                                <svg class=\"e-font-icon-svg e-fas-book-open\" viewBox=\"0 0 576 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M542.22 32.05c-54.8 3.11-163.72 14.43-230.96 55.59-4.64 2.84-7.27 7.89-7.27 13.17v363.87c0 11.55 12.63 18.85 23.28 13.49 69.18-34.82 169.23-44.32 218.7-46.92 16.89-.89 30.02-14.43 30.02-30.66V62.75c.01-17.71-15.35-31.74-33.77-30.7zM264.73 87.64C197.5 46.48 88.58 35.17 33.78 32.05 15.36 31.01 0 45.04 0 62.75V400.6c0 16.24 13.13 29.78 30.02 30.66 49.49 2.6 149.59 12.11 218.77 46.95 10.62 5.35 23.21-1.94 23.21-13.46V100.63c0-5.29-2.62-10.14-7.27-12.99z\"><\/path><\/svg>                                                            \n                                                            <span class=\"eael-tab-title title-after-icon\" >TEMARIO<\/span>                            \n                                                    <\/li>\n                                            <li id=\"solicita-informacin\" class=\"inactive eael-tab-item-trigger eael-tab-nav-item\" aria-selected=\"false\" data-tab=\"3\" role=\"tab\" tabindex=\"-1\" aria-controls=\"solicita-informacin-tab\" aria-expanded=\"false\">\n                            \n                                                                <svg class=\"e-font-icon-svg e-far-envelope\" viewBox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M464 64H48C21.49 64 0 85.49 0 112v288c0 26.51 21.49 48 48 48h416c26.51 0 48-21.49 48-48V112c0-26.51-21.49-48-48-48zm0 48v40.805c-22.422 18.259-58.168 46.651-134.587 106.49-16.841 13.247-50.201 45.072-73.413 44.701-23.208.375-56.579-31.459-73.413-44.701C106.18 199.465 70.425 171.067 48 152.805V112h416zM48 400V214.398c22.914 18.251 55.409 43.862 104.938 82.646 21.857 17.205 60.134 55.186 103.062 54.955 42.717.231 80.509-37.199 103.053-54.947 49.528-38.783 82.032-64.401 104.947-82.653V400H48z\"><\/path><\/svg>                                                            \n                                                            <span class=\"eael-tab-title title-after-icon\" >SOLICITA INFORMACI\u00d3N<\/span>                            \n                                                    <\/li>\n                    \n                                  <\/ul>\n            <\/div>\n            \n            <div class=\"eael-tabs-content\">\n\t\t        \n                    <div id=\"presentacin-tab\" class=\"clearfix eael-tab-content-item inactive\" data-title-link=\"presentacin-tab\">\n\t\t\t\t        <h2>Objetivos<\/h2><p>Una vez terminado el curso ser\u00e1s capaz de aplicar medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo conforme a normativa vigente y procedimientos de compliance y control interno.<\/p><p>Adem\u00e1s podr\u00e1s:<\/p><ul><li><strong>Identificar normativa aplicable<\/strong> en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/li><li>Reconocer <strong>organismos oficiales r<\/strong>elacionados con prevenci\u00f3n financiera.<\/li><li>Identificar <strong>sujetos obligados por normativa PBC.<\/strong><\/li><li>Comprender <strong>responsabilidades de administradores y directivos.<\/strong><\/li><li>Aplicar obligaciones de <strong>control interno y comunicaci\u00f3n.<\/strong><\/li><li>Comprender funcionamiento de<strong> \u00f3rganos internos de prevenci\u00f3n.<\/strong><\/li><li>Identificar<strong> operaciones sospechosas y riesgos financieros.<\/strong><\/li><li>Comprender <strong>pol\u00edticas de admisi\u00f3n de clientes.<\/strong><\/li><li>Aplicar procedimientos de comunicaci\u00f3n al <strong>SEPBLAC<\/strong>.<\/li><li>Comprender obligaciones de conservaci\u00f3n documental.<\/li><li>Identificar infracciones y<strong> r\u00e9gimen sancionador.<\/strong><\/li><li>Aplicar medidas de <a href=\"https:\/\/efem.es\/cursos\/curso-online-de-compliance-officer\/\">compliance<\/a> financiero y prevenci\u00f3n normativa.<\/li><li>Comprender funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales.<\/li><\/ul><h2>\u00bfA qui\u00e9n va dirigido este curso?<\/h2><p>El Curso de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales est\u00e1 dirigido a:<\/p><ul><li>Profesionales del sector financiero<\/li><li>Asesores y gestores<\/li><li>Empresas obligadas por ley<\/li><li>Personas que trabajen en administraci\u00f3n<\/li><li>Interesados en <a href=\"https:\/\/efem.es\/cursos\/curso-online-de-compliance-officer\/\">compliance<\/a><\/li><\/ul><h2>Salidas profesionales<\/h2><p>Una vez completado el Curso de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales, el alumno podr\u00e1 desempe\u00f1ar tareas de:<\/p><ul><li>T\u00e9cnico de compliance<\/li><li>Responsable de cumplimiento normativo<\/li><li>Administrativo en departamentos financieros<\/li><li>Asesor en prevenci\u00f3n de riesgos legales<\/li><li>Apoyo en auditor\u00edas y control interno<\/li><\/ul><h2>Condiciones de compra<\/h2><p>Curso de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales de<strong>\u00a020\u00a0<\/strong><strong>horas lectivas<\/strong>. Dispondr\u00e1 de 3 meses para finalizar el Curso. El plazo comienza una vez se reciben las claves de acceso.<\/p><ul><li>T\u00edtulo\u00a0acreditativo al finalizar el curso.<\/li><li>Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos m\u00f3viles.<\/li><li>Modalidad 100% online.<\/li><\/ul><p>Recibir\u00e1 las claves de acceso a la plataforma en 24\/48 horas. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a <a href=\"mailto:info@efem.es\">info@efem.es<\/a><\/p>                                        <\/div>\n\t\t        \n                    <div id=\"temario-tab\" class=\"clearfix eael-tab-content-item inactive\" data-title-link=\"temario-tab\">\n\t\t\t\t        <h2>Temario del Curso de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/h2><h3 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">M\u00d3DULO 1. Introducci\u00f3n al Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/h3><h4>Tema 1. Conceptos Fundamentales y Marco Normativo de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/h4><ul><li>Introducci\u00f3n a la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/li><li>Marco legal de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/li><li>Concepto de blanqueo de capitales<\/li><li>Concepto de financiaci\u00f3n del terrorismo<\/li><li>Organismos oficiales encargados de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 2. Sujetos Obligados y Responsabilidades Legales<\/h3><h4>Tema 1. Entidades Obligadas por la Normativa de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/h4><ul><li>Entidades obligadas a cumplir la normativa<\/li><li>Enumeraci\u00f3n general de sujetos obligados<\/li><li>Sujetos obligados a presentar declaraci\u00f3n previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos<\/li><li>Responsabilidad de administradores y directivos<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 3. Obligaciones Legales de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/h3><h4>Tema 1. Obligaciones de Control Interno, Identificaci\u00f3n e Informaci\u00f3n<\/h4><ul><li>Obligaciones de control interno<\/li><li>Obligaciones de identificaci\u00f3n de clientes<\/li><li>Obligaciones de informaci\u00f3n<\/li><li>Cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 4. \u00d3rganos Internos de Control y Prevenci\u00f3n<\/h3><h4>Tema 1. Organizaci\u00f3n Interna para la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/h4><ul><li>Exigencias organizativas establecidas por la normativa<\/li><li>Funciones de control interno<\/li><li>Unidad de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/li><li>Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 5. Procedimientos de Supervisi\u00f3n y Formaci\u00f3n Interna<\/h3><h4>Tema 1. Evaluaci\u00f3n de Procedimientos y \u00d3rganos de Control<\/h4><ul><li>Examen de los procedimientos y \u00f3rganos de control y comunicaci\u00f3n<\/li><li>Evaluaci\u00f3n de los sistemas de prevenci\u00f3n implantados<\/li><\/ul><h4>Tema 2. Formaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/h4><ul><li>Formaci\u00f3n obligatoria en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/li><li>Sensibilizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n del personal<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 6. Medidas de Diligencia Debida e Identificaci\u00f3n de Clientes<\/h3><h4>Tema 1. Diligencia Debida y Conocimiento del Cliente (KYC)<\/h4><ul><li>Contenido de la obligaci\u00f3n de diligencia debida<\/li><li>Medidas normales de diligencia debida<\/li><li>Medidas simplificadas de diligencia debida<\/li><li>Medidas reforzadas de diligencia debida<\/li><li>Esquema de aplicaci\u00f3n de medidas de diligencia<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 7. Pol\u00edtica de Admisi\u00f3n y Gesti\u00f3n de Clientes<\/h3><h4>Tema 1. Pol\u00edtica de Admisi\u00f3n de Clientes<\/h4><ul><li>Objeto y contenido de la pol\u00edtica de admisi\u00f3n de clientes<\/li><li>Pol\u00edtica de admisi\u00f3n de nuevas operaciones con clientes ya admitidos<\/li><li>Procedimientos de aceptaci\u00f3n y seguimiento<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 8. Operaciones Sospechosas y Examen Especial de Operaciones<\/h3><h4>Tema 1. Detecci\u00f3n y An\u00e1lisis de Operaciones Sospechosas<\/h4><ul><li>Examen especial de determinadas operaciones<\/li><li>Operaciones sospechosas<\/li><li>Evaluaci\u00f3n de riesgos asociados a operaciones financieras<\/li><\/ul><h4>Tema 2. Abstenci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Operaciones Sospechosas<\/h4><ul><li>Norma general de abstenci\u00f3n<\/li><li>Excepciones previstas por la normativa<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 9. Comunicaci\u00f3n al SEPBLAC y Gesti\u00f3n de Incumplimientos<\/h3><h4>Tema 1. Comunicaci\u00f3n de Operaciones y Hechos Relevantes<\/h4><ul><li>Contenido de la obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n<\/li><li>Comunicaci\u00f3n de hechos y operaciones al SEPBLAC<\/li><li>Comunicaci\u00f3n de posibles incumplimientos de la normativa<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 10. Confidencialidad, Conservaci\u00f3n Documental y Protecci\u00f3n de la Informaci\u00f3n<\/h3><h4>Tema 1. Secreto Profesional y Conservaci\u00f3n de Documentaci\u00f3n<\/h4><ul><li>Secreto frente al cliente y terceros<\/li><li>Remisi\u00f3n de documentos al responsable<\/li><li>Conservaci\u00f3n documental y obligaciones legales<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 11. R\u00e9gimen Sancionador en Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/h3><h3>Tema 1. Infracciones y Sanciones<\/h3><ul><li>Infracciones administrativas en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/li><li>R\u00e9gimen sancionador aplicable<\/li><li>Consecuencias legales y econ\u00f3micas de los incumplimientos<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 12. Registro Central de Titularidades Reales<\/h3><h4>Tema 1. Modificaciones Normativas y Registro Central de Titularidades Reales<\/h4><ul><li>Real Decreto 609\/2023<\/li><li>Establecimiento y funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales<\/li><li>Obligaciones derivadas de la identificaci\u00f3n de titulares reales<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><h3>M\u00d3DULO 13. Documentaci\u00f3n Complementaria y Casos Pr\u00e1cticos<\/h3><h4>Anexos de Aplicaci\u00f3n Pr\u00e1ctica<\/h4><ul><li>Anexo 1<\/li><li>Anexo 2<\/li><li>Anexo 3<\/li><li>Anexo 4<\/li><\/ul>                                        <\/div>\n\t\t        \n                    <div id=\"solicita-informacin-tab\" class=\"clearfix eael-tab-content-item inactive\" data-title-link=\"solicita-informacin-tab\">\n\t\t\t\t        <style>.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-1841047{--display:flex;--flex-direction:column;--container-widget-width:100%;--container-widget-height:initial;--container-widget-flex-grow:0;--container-widget-align-self:initial;--flex-wrap-mobile:wrap;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-391a7c0{text-align:center;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-391a7c0 .elementor-heading-title{font-size:22px;font-weight:700;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-field-group{padding-right:calc( 10px\/2 );padding-left:calc( 10px\/2 );margin-bottom:10px;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-form-fields-wrapper{margin-left:calc( -10px\/2 );margin-right:calc( -10px\/2 );margin-bottom:-10px;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-field-group.recaptcha_v3-bottomleft, .elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-field-group.recaptcha_v3-bottomright{margin-bottom:0;}body.rtl .elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-labels-inline .elementor-field-group > label{padding-left:0px;}body:not(.rtl) .elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-labels-inline .elementor-field-group > label{padding-right:0px;}body .elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-labels-above .elementor-field-group > label{padding-bottom:0px;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-field-type-html{padding-bottom:0px;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-field-group .elementor-field:not(.elementor-select-wrapper){background-color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-field-group .elementor-select-wrapper select{background-color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-button{font-size:27px;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .e-form__buttons__wrapper__button-next{background-color:#0075C9;color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-button[type=\"submit\"]{background-color:#0075C9;color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-button[type=\"submit\"] svg *{fill:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .e-form__buttons__wrapper__button-previous{color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .e-form__buttons__wrapper__button-next:hover{color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-button[type=\"submit\"]:hover{color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .elementor-button[type=\"submit\"]:hover svg *{fill:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf .e-form__buttons__wrapper__button-previous:hover{color:#ffffff;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf{--e-form-steps-indicators-spacing:20px;--e-form-steps-indicator-padding:30px;--e-form-steps-indicator-inactive-secondary-color:#ffffff;--e-form-steps-indicator-active-secondary-color:#ffffff;--e-form-steps-indicator-completed-secondary-color:#ffffff;--e-form-steps-divider-width:1px;--e-form-steps-divider-gap:10px;width:var( --container-widget-width, 57% );max-width:57%;--container-widget-width:57%;--container-widget-flex-grow:0;}.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf.elementor-element{--align-self:center;}@media(max-width:767px){.elementor-61645 .elementor-element.elementor-element-d96bacf{width:100%;max-width:100%;}}<\/style>\t\t<div data-elementor-type=\"single-post\" data-elementor-id=\"61645\" class=\"elementor elementor-61645\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t<div data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-element elementor-element-1841047 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1841047\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-391a7c0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"391a7c0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<p class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">SOLICITA INFORMACI\u00d3N<\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a1f96f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a1f96f2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: center;\">Completa el formulario y en breve nos podremos en contacto contigo v\u00eda email o whatsapp<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d96bacf elementor-button-align-center elementor-widget__width-initial elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-form\" data-id=\"d96bacf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;step_next_label&quot;:&quot;Next&quot;,&quot;step_previous_label&quot;:&quot;Previous&quot;,&quot;button_width&quot;:&quot;100&quot;,&quot;step_type&quot;:&quot;number_text&quot;,&quot;step_icon_shape&quot;:&quot;circle&quot;}\" data-widget_type=\"form.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<form class=\"elementor-form\" method=\"post\" name=\"New Form\" aria-label=\"New Form\">\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"post_id\" value=\"61645\"\/>\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"form_id\" value=\"d96bacf\"\/>\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"referer_title\" value=\"Formaci\u00f3n En Promoci\u00f3n De La Igualdad | Curso En Modalidad Online\" \/>\n\n\t\t\t\t\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"queried_id\" value=\"30662\"\/>\n\t\t\t\n\t\t\t<div class=\"elementor-form-fields-wrapper elementor-labels-\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-name elementor-col-100 elementor-field-required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-name\" class=\"elementor-field-label elementor-screen-only\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tNombre\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"text\" name=\"form_fields[name]\" id=\"form-field-name\" class=\"elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual\" placeholder=\"Nombre completo\" required=\"required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-email elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-email elementor-col-100 elementor-field-required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-email\" class=\"elementor-field-label elementor-screen-only\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tEmail\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"email\" name=\"form_fields[email]\" id=\"form-field-email\" class=\"elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual\" placeholder=\"Email\" required=\"required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-tel elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_9d297ee elementor-col-100 elementor-field-required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-field_9d297ee\" class=\"elementor-field-label elementor-screen-only\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tTelefono\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<input size=\"1\" type=\"tel\" name=\"form_fields[field_9d297ee]\" id=\"form-field-field_9d297ee\" class=\"elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual\" placeholder=\"Tel\u00e9fono\" required=\"required\" pattern=\"[0-9()#&amp;+*-=.]+\" title=\"Only numbers and phone characters (#, -, *, etc) are accepted.\">\n\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-acceptance elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_59cce7d elementor-col-100\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-subgroup\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-field-option\">\n\t\t\t\t<input type=\"checkbox\" name=\"form_fields[field_59cce7d]\" id=\"form-field-field_59cce7d\" class=\"elementor-field elementor-size-md  elementor-acceptance-field\">\n\t\t\t\t<label for=\"form-field-field_59cce7d\">Acepto las condiciones legales y la pol\u00edtica de privacidad<\/label>\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-group elementor-column elementor-field-type-submit elementor-col-100 e-form__buttons\">\n\t\t\t\t\t<button class=\"elementor-button elementor-size-md\" type=\"submit\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">ENVIAR<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/form>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t                                        <\/div>\n\t\t                    <\/div>\n        <\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b6d291e elementor-widget elementor-widget-shortcode\" data-id=\"b6d291e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"shortcode.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-shortcode\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Curso de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo permite <strong>conocer las obligaciones legales, procedimientos de control interno y medidas de diligencia debida exigidas por la normativa vigente<\/strong>. Este curso online aborda la identificaci\u00f3n de clientes, la detecci\u00f3n de operaciones sospechosas, la comunicaci\u00f3n al SEPBLAC y la gesti\u00f3n de riesgos asociados al blanqueo de capitales. Est\u00e1 especialmente dirigido a profesionales, empresas y entidades obligadas que deben cumplir los requisitos establecidos en materia de cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n financiera.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":228,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_joinchat":[]},"product_brand":[],"product_cat":[70],"product_tag":[52,51],"class_list":["post-229","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-contabilidad","product_tag-contabilidad-y-finanzas","product_tag-gestion-de-pymes","first","instock","sale","virtual","purchasable","product-type-simple"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product\/229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=229"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product\/229\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73879,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product\/229\/revisions\/73879"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/media\/228"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=229"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=229"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/efem.es\/cursos\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}