OBJETIVOS

Los objetivos del curso son los siguientes:

• Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
• Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
• Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

DESTINATARIOS

El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con:

• Entidades financieras.
• Entidades aseguradoras.
• Abogacía y servicios jurídicos.
• Finanzas
• Auditoría de cuentas.
• Contabilidad
• Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
• Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.

CONDICIONES DE COMPRA

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales de 20 horas lectivas. Dispondrá de 3 meses para finalizar el Curso. El plazo comienza una vez se reciben las claves de acceso.

• Título acreditativo al finalizar el curso.
• Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles.
• Modalidad 100% online.

Recibirá las claves de acceso a la plataforma en 24/48 horas. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a info@efem.es

INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

• INTRODUCCIÓN
• MARCO LEGAL
• CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• ENUMERACIÓN GENERAL
• SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
• RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

• OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
• OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
• OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
• FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
• UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
• COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

• EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

• FORMACIÓN

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

• CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
• MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
• MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
• MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
• ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA

POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

• OBJETO Y CONTENIDO
• POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS

EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

• CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
• OPERACIONES SOSPECHOSAS

ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

• NORMA GENERAL
• EXCEPCIONES

COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

• CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
• COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
• COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

ECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

• SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

• REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

NFRACCIONES Y SANCIONES

• INFRACCIONES Y SANCIONES

MODIFICACIONES – ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES

• Real Decreto 609-2023

ANEXOS

• ANEXO 1
• ANEXO 2
• ANEXO 3
• ANEXO 4
• Cuestionario: Cuestionario final