La idea fundamental del blanqueo de capitales consiste en transformar los beneficios económicos de una actividad ilegal, de tal manera que el dinero “sucio” e ilegal se consigue limpiar, es decir, blanquear. Está estrechamente relacionado con grupos organizados de carácter delictivo, por ejemplo mafias, carteles, etc.Conoce normativa de prevención de blanqueo de capitales
La prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.
Objetivos
El curso tiene por objetivo el estudio del blanqueo de capitales. Además, tendrás una visión completa del mismo, conociendo el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas. El conocimiento de las técnicas del blanqueo de capitales es de gran importancia en la formación de empleados y directivos de la empresa.
El presente curso se adapta a las exigencias en materia formativa en base al cumplimiento del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, de carácter profesional y Real Decreto 395/2007. Ajustado Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Destinatarios
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con:
- Entidades financieras.
- Entidades aseguradoras.
- Abogacía y servicios jurídicos.
- Finanzas
- Auditoría de cuentas.
- Contabilidad
- Inversiones inmobiliarias y en bienes raíces.
- Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.
Temario
Introducción al blanqueo de capitales.
Los paraísos fiscales.
Etapas del blanqueo de capitales.
Normativa de prevención del blanqueo de capitales.
SEPBLAC.
Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
Clientes: admisión, identificación y conocimiento.
Medidas de diligencia debida.
Sistema de control interno.
Condiciones de matriculación
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales de 20 horas lectivas. Dispondrá de 3 meses para finalizar el Curso.
- Título acreditativo al finalizar el curso.
- Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles.
- Modalidad 100% online.
Recibirá las claves de acceso a la plataforma en 24/48 horas. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a info@efem.es
