Modalidad Online
Disponible APP Móvil
3 Meses de Duración
20 Horas Lectivas
Título Final
Una vez completado el curso se obtiene el certificado
Aprende prevención de blanqueo de capitales y compliance financiero aplicando normativa vigente y medidas de control interno
Dentro del cumplimiento normativo y la gestión del riesgo empresarial, la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo constituye una de las áreas más relevantes. Las organizaciones que operan en sectores financieros, inmobiliarios, jurídicos, contables, aseguradores o relacionados con movimientos de fondos deben aplicar procedimientos específicos destinados a identificar operaciones sospechosas, verificar la identidad de los clientes y colaborar con las autoridades competentes.
Además, la prevención del blanqueo de capitales es una obligación legal para muchas empresas y profesionales. Su incumplimiento puede conllevar sanciones importantes.
Con este curso de prevención de blanqueo de capitales podrás identificar riesgos, aplicar medidas de control y cumplir con la normativa vigente en el entorno empresarial.
Aprenderás procedimientos de compliance, comunicación al SEPBLAC y medidas preventivas utilizadas en entidades financieras y sectores obligados.
Objetivos
Una vez terminado el curso serás capaz de aplicar medidas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo conforme a normativa vigente y procedimientos de compliance y control interno.
Además podrás:
- Identificar normativa aplicable en prevención de blanqueo de capitales.
- Reconocer organismos oficiales relacionados con prevención financiera.
- Identificar sujetos obligados por normativa PBC.
- Comprender responsabilidades de administradores y directivos.
- Aplicar obligaciones de control interno y comunicación.
- Comprender funcionamiento de órganos internos de prevención.
- Identificar operaciones sospechosas y riesgos financieros.
- Comprender políticas de admisión de clientes.
- Aplicar procedimientos de comunicación al SEPBLAC.
- Comprender obligaciones de conservación documental.
- Identificar infracciones y régimen sancionador.
- Aplicar medidas de compliance financiero y prevención normativa.
- Comprender funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales.
¿A quién va dirigido este curso?
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a:
- Profesionales del sector financiero
- Asesores y gestores
- Empresas obligadas por ley
- Personas que trabajen en administración
- Interesados en compliance
Salidas profesionales
Una vez completado el Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, el alumno podrá desempeñar tareas de:
- Técnico de compliance
- Responsable de cumplimiento normativo
- Administrativo en departamentos financieros
- Asesor en prevención de riesgos legales
- Apoyo en auditorías y control interno
Condiciones de compra
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales de 20 horas lectivas. Dispondrá de 3 meses para finalizar el Curso. El plazo comienza una vez se reciben las claves de acceso.
- Título acreditativo al finalizar el curso.
- Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivos móviles.
- Modalidad 100% online.
Recibirá las claves de acceso a la plataforma en 24/48 horas. Compruebe la bandeja de SPAM. En caso de no recibir las claves escriba a info@efem.es
Temario del Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
MÓDULO 1. Introducción al Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Tema 1. Conceptos Fundamentales y Marco Normativo de Prevención del Blanqueo de Capitales
- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
- Marco legal de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Concepto de blanqueo de capitales
- Concepto de financiación del terrorismo
- Organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
MÓDULO 2. Sujetos Obligados y Responsabilidades Legales
Tema 1. Entidades Obligadas por la Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales
- Entidades obligadas a cumplir la normativa
- Enumeración general de sujetos obligados
- Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
- Responsabilidad de administradores y directivos
MÓDULO 3. Obligaciones Legales de Prevención del Blanqueo de Capitales
Tema 1. Obligaciones de Control Interno, Identificación e Información
- Obligaciones de control interno
- Obligaciones de identificación de clientes
- Obligaciones de información
- Cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa
MÓDULO 4. Órganos Internos de Control y Prevención
Tema 1. Organización Interna para la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Exigencias organizativas establecidas por la normativa
- Funciones de control interno
- Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales
- Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
MÓDULO 5. Procedimientos de Supervisión y Formación Interna
Tema 1. Evaluación de Procedimientos y Órganos de Control
- Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
- Evaluación de los sistemas de prevención implantados
Tema 2. Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales
- Formación obligatoria en materia de prevención del blanqueo de capitales
- Sensibilización y capacitación del personal
MÓDULO 6. Medidas de Diligencia Debida e Identificación de Clientes
Tema 1. Diligencia Debida y Conocimiento del Cliente (KYC)
- Contenido de la obligación de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Esquema de aplicación de medidas de diligencia
MÓDULO 7. Política de Admisión y Gestión de Clientes
Tema 1. Política de Admisión de Clientes
- Objeto y contenido de la política de admisión de clientes
- Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
- Procedimientos de aceptación y seguimiento
MÓDULO 8. Operaciones Sospechosas y Examen Especial de Operaciones
Tema 1. Detección y Análisis de Operaciones Sospechosas
- Examen especial de determinadas operaciones
- Operaciones sospechosas
- Evaluación de riesgos asociados a operaciones financieras
Tema 2. Abstención de Ejecución de Operaciones Sospechosas
- Norma general de abstención
- Excepciones previstas por la normativa
MÓDULO 9. Comunicación al SEPBLAC y Gestión de Incumplimientos
Tema 1. Comunicación de Operaciones y Hechos Relevantes
- Contenido de la obligación de comunicación
- Comunicación de hechos y operaciones al SEPBLAC
- Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
MÓDULO 10. Confidencialidad, Conservación Documental y Protección de la Información
Tema 1. Secreto Profesional y Conservación de Documentación
- Secreto frente al cliente y terceros
- Remisión de documentos al responsable
- Conservación documental y obligaciones legales
MÓDULO 11. Régimen Sancionador en Prevención del Blanqueo de Capitales
Tema 1. Infracciones y Sanciones
- Infracciones administrativas en materia de prevención del blanqueo de capitales
- Régimen sancionador aplicable
- Consecuencias legales y económicas de los incumplimientos
MÓDULO 12. Registro Central de Titularidades Reales
Tema 1. Modificaciones Normativas y Registro Central de Titularidades Reales
- Real Decreto 609/2023
- Establecimiento y funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales
- Obligaciones derivadas de la identificación de titulares reales
MÓDULO 13. Documentación Complementaria y Casos Prácticos
Anexos de Aplicación Práctica
- Anexo 1
- Anexo 2
- Anexo 3
- Anexo 4
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Preguntas frecuentes
¿Cómo me matriculo en el curso?
La compra se tramita online. Una vez realizado el pago, las claves de acceso al curso se envían en pocas horas. Durante el proceso de matriculación se deben indicar los datos del alumno, mientras que los datos de facturación pueden cumplimentarse en el apartado habilitado para ello.
¿Cuándo comienza el curso?
Por defecto, el curso comienza pocas horas después de formalizar la matrícula. Si se desea iniciar más adelante, es posible indicar una fecha de comienzo específica durante el proceso de compra.
¿Es necesario tener experiencia previa para realizar este curso?
No. El curso está diseñado para que cualquier profesional pueda comprender los fundamentos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aunque disponer de conocimientos jurídicos, financieros o empresariales puede facilitar el aprendizaje, no es un requisito imprescindible para seguir la formación.
¿La formación se realiza en modalidad online?
Sí. El curso se imparte en modalidad online y permite acceder a los contenidos desde cualquier ubicación. El alumnado dispone de acceso a la plataforma virtual y a los recursos formativos durante todo el periodo de realización.
¿Qué aprenderé en el curso?
Aprenderás a identificar los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aplicar medidas de diligencia debida, gestionar procedimientos de control interno, detectar operaciones sospechosas y cumplir las obligaciones legales establecidas por la normativa vigente en materia de prevención financiera y compliance.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual se intenta ocultar o dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos a través de actividades ilícitas. La normativa de prevención establece mecanismos para detectar, controlar y comunicar operaciones que puedan estar relacionadas con este tipo de delitos.
¿Qué es la financiación del terrorismo?
La financiación del terrorismo consiste en proporcionar, recaudar o canalizar recursos económicos destinados a apoyar actividades terroristas. La legislación vigente obliga a determinadas entidades y profesionales a adoptar medidas específicas para prevenir y detectar estas conductas.
¿Quiénes están obligados a cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales?
La normativa afecta a numerosas actividades profesionales y empresariales, incluyendo entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias, asesores fiscales, abogados en determinados supuestos, auditores, contables, notarios y otros sujetos obligados definidos legalmente.
¿Tiene salidas profesionales la formación en prevención del blanqueo de capitales?
Sí. La especialización en prevención del blanqueo de capitales es cada vez más demandada en departamentos de compliance, auditoría, asesoría jurídica, entidades financieras, consultoría de riesgos, despachos profesionales y organizaciones sujetas a obligaciones regulatorias en materia de cumplimiento normativo.
¿Se obtiene una certificación al finalizar el curso?
Si, una vez completado el curso se obtiene el certificado final.
¿Cuáles son las formas de pago disponibles?
El curso puede abonarse mediante tarjeta de crédito o débito, Bizum o PayPal, incluyendo la posibilidad de pago aplazado en tres cuotas sin intereses cuando esté disponible. Si se desea realizar el pago mediante transferencia bancaria, se pueden solicitar los datos de ingreso a través del correo electrónico info@efem.es
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